公告日期：2025-07-29

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-087
湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票
上市规则》等有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会并对《公司章程》中
部分条款进行修订。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网
站（www.bse.cn）披露的 2025-047、2025-048 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟取消监事会，并对部分内部组织机构做
出调整。具体内容请详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的 2025-085 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容请详见公司 2025 年 7月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-086 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高管持股变动管理制度》，同时对已有的 29 项内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01《关于修订<股东会议事规则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司
2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-049 号公告。
4.02《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》，具体内容请详见公司
2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-050 号公告。
4.03《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公
司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-051 号
公告。

4.04《关于修订<承诺管理办法>有关条款的议案》，具体内容请详见公司
2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的……
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