公告日期：2025-07-29

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-074
湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会战略委员会实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28《关于修订<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长或总经理任投资评审
小组组长，另设副组长 1—4 名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施过程进行监督和检查；

（六）董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：

（一）由公司相关部门或控股（参股）企业负责人上报重大投融资、资本运
作、资产经营项目的意向、初步实施计划和可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）公司相关部门或控股（参股）企业对外洽谈协议、合同、章程等材料；
（三）投资评审小组对上述材料进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议根据需要不定期召开，会议通知应于会议召开 7
日以前以邮件或者其他方式送达全体委员。原则上，公司应当不迟于战略委员会会议召开 3 日以前提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，通知时限可不受本条款限制。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采
取通讯表决的方式召开。

第十五条 投资评审小组人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事及其他高级管理人员列席会议。
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