公告日期：2025-08-04

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-068
山东汉鑫科技股份有限公司

投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东汉鑫科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对
公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

公司倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益；倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成理性成熟的投资文化。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了
解和认同。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

（五）提高公司信息披露透明度，改善公司治理结构。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

（一）平等性原则。平等对待公司所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 提供便利，避免进行选择性信息披露，充分保障投资者知情权及合法权益。公司向特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求，公司应当予以提供。

（二）合规性原则。严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件以及公司相关制度的规定和要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时，不得以任何方式发布或者泄漏未公开的重大信息。一旦出现泄密的情形，公司应按有关规定及时予以披露，并采取其他必要措施。

（三）诚实守信原则。在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整
地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。

（四）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（五）主动性原则。主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第六条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

公司与投资者沟通的方式包括（但不限于）：

（一）公告（包括定期报告和临时报告）；

（二）股东会；

（三）说明会（包括业绩说明会和投资者说明会）；

（四）一对一沟通；

（五）电话咨询；

（六）邮寄资料；

（七）广告、媒体、报刊或其他宣传资料；

（八）路演和分析师会议；

（九）现场参观；

（十）公司网站、证券交易所投资者关系互动平台及其它。

第七条 投资者关系管理中……
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