公告日期：2025-08-04

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-071
山东汉鑫科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范化运
作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，负责信
息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第三条 董事会秘书为公司与北京证券交易所及其他证券监管机构的指定联
络人。

第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第二章 董事会秘书的任职资格

第六条 董事会秘书每届任期 3 年，可以连聘连任。

第七条 董事会秘书的任职资格：

（一）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；

（二）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或北京证券交易所规定担任董事会秘书需具备的其他任职资格。

第八条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形之一的；

（二）被中国证监会处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和证券交易所规定的其他情形；

（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第三章 董事会秘书的主要职责

第九条 负责公司和相关当事人与北京证券交易所及其他证券监管机构之间
的及时沟通和联络，保证北京证券交易所可以随时与其取得工作联系。

第十条 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制
度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向北京证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。

第十一条 负责协调公司投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，
向投资者提供公司已披露的资料。

第十二条 按照法定程序组织筹备董事会会议和股东会，准备和提交拟审议
的董事会和股东会的文件，安排有关会务。

第十三条 参加董事会、股东会和高级管理人员相关会议，有权了解公司的
财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。制作董事会、股东会会议记录并签字，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况，对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。

第十四条 负责与公司信息披露有关的保密工作，组织制订保密措施，促使
公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向北京证券交易所报告。

第十五条 负责保管公司股东名册、董事会名册、大股东及董事、高级管理
人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东会的会议文件和会议记录等。

第十六条 协助董事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、
规则、规定和《公司章程》，以及相应的法律责任。

第十七条 促使董事会依法行使……
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