公告日期：2025-08-07

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-066

无锡亿能电力设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄彩霞女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
63,037,083 股，占公司有表决权股份总数的 62.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程><股东会议事规则><董
事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于废止<无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 63,037,083 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

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