公告日期：2025-08-27

万联证券股份有限公司

关于广东芭薇生物科技股份有限公司

部分募投项目投资总额、内部投资结构调整

及延期的核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“芭薇股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对芭薇股份部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024年3月29日上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00元，扣除发行费用11,362,992.02元（不含税），募集资金净额为人民币41,721,007.98元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。
二、募投项目基本情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金 募集资金累计投入金额

1 智能生产车间建设项目 6,095.41 1,943.61 1,945.31

2 研发中心建设项目 4,912.02 1,215.54 524.22

3 补充流动资金项目 2,000.00 1,012.95 1,013.27

合计 13,007.43 4,172.10 3,482.80

注：“智能生产车间建设项目”和“补充流动资金项目”的募集资金已按规定使用完毕并办理了相应的募集资金专项账户注销手续，具体详见公司于2025年2月21日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）、于2024年9月19日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-106）。
三、部分募投项目投资总额、内部投资结构调整的具体情况

公司结合实际获得募集资金情况、公司战略规划、生产经营情况及募集资金实际使用情况，拟调整“智能生产车间建设项目”“研发中心建设项目”的投资总额及内部投资结构，具体调整如下：

（一）调整募投项目投资总额

“智能生产车间建设项目”原计划总投资为6,095.41万元，现拟调整为3,646.12万元，原计划投入该募投项目的募集资金总金额1,943.61万元保持不变；“研发中心建设项目”原计划总投资为4,912.02万元，现拟调整为1,655.07万元，原计划投入该募投项目的募集资金总金额1,215.54万元保持不变；以上两个募投项目实施主体和实施方式、募集资金投资用途保持不变。

单位：万元

调整前 调整后

序 项目

号 投资总额 拟投入募集 投资总额 拟投入募集
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。