公告日期：2025-08-27

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-057
广东芭薇生物科技股份有限公司

关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司根据业务发展需要以及募投项目的实际情况，对部分募投项目投资总额、内部投资结构进行调整并对部分募投项目进行延期，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2024年2月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕322号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公司于2024年3月29日上市。

公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股920.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.77元，共募集资金总额为人民币53,084,000.00元，扣除发行费用11,362,992.02元（不含税），募集资金净额为人民币41,721,007.98元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字[2024]36519号验资报告。

二、募投项目基本情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资 募集资金累计

金 投入金额

1 智能生产车间建设项目 6,095.41 1,943.61 1,945.31

2 研发中心建设项目 4,912.02 1,215.54 524.22

3 补充流动资金项目 2,000.00 1,012.95 1,013.27

合计 13,007.43 4,172.10 3,482.80

注：“智能生产车间建设项目”和“补充流动资金项目”的募集资金已按规定使用完毕并办理了相应的募集资金专项账户注销手续，具体详见公司于2025年2月21日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）、于2024年9月19日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-106）。

三、部分募投项目投资总额、内部投资结构调整的具体情况

结合公司实际获得募集资金情况、公司战略规划、生产经营情况及募集资金实际使用情况，公司拟调整“智能生产车间建设项目”“研发中心建设项目”的投资总额及内部投资结构，具体调整如下：

（一）调整募投项目投资总额

“智能生产车间建设项目”原计划总投资为6,095.41 万元，现拟调整为3,646.12万元，原计划投入该募投项目的募集资金总金额1,943.61万元保持不变；“研发中心建设项目”原计划总投资为4,912.02万元，现拟调整为1,655.07万元，原计划投入该募投项目的募集资金总金额1,215.54万元保持不变；以上两个募投项目实施主体和实施方式、募集资金投资用途保持不变。

调整前（万元） 调整后（万元）

序 项目

号 投资总额 拟投入募集 投资总额 拟投入募集

资金金额 资金金额

1 智能生产车间……
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