公告日期：2025-08-01

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-079
宁波西磁科技发展股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.17《总经理工作细则》。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波西磁科技发展股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证宁波西
磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营班子依法行使职权，勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，特制定公司总经理工作细则。
第二条 本细则所称的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 任职条件及任免

第四条 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘。

第五条 公司设副总经理三名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会
聘任或解聘。公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。
第六条 公司高级管理人员每届任期为 3 年，连聘可以连任。

第七条 公司高级管理人员的任职资格应符合《公司章程》的相关规定。
第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第四章 总经理的权限

第九条 资金、资产运用的权限

（一）董事会制定的经营计划或规划所需的资金，由总经理或其授权主管副总经理审批；

（二）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行交易金额不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的资产处置（收购、出售、置换、清理）；
（三）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行不超过最近一期经审计的公司净资产 3%的对外投资活动及不超过最近一期经审计的公司净资产 5%的对内投资；

（四）董事会休会期间，报经董事长批准后，负责决定和执行公司与关联自然人发生的成交金额低于 30 万元的关联交易，公司与关联法人之间发生的成交金额低于 300 万元，或低于公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%的关联交易。

第十条 总经理有权签订与日常经营有关的合同以及经董事会或股东会
通过的重大合同。

第五章 职责与分工

第十一条 公司总经理按照《公司章程》的规定，全面主持公司日常生产
经营和管理工作，并对公司董事会负责。

第十二条 副总经理对总经理负责，按照经营管理分工，协助总经理工作。
第十三条 财务负责人对董事会、总经理负责，负责公司财务管理工作。
董事会秘书的职责与分工由《董事会秘书工作细则》规定。

第十四条 总经理应履行下列职责：

（一）负责制定公司经营班子成员的职责及分工；

（二）负责组织制定除公司高管人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法；

（三）负……
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