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发表于 2025-08-25 19:58:01 股吧网页版
恒立钻具:股东会议事规则 查看PDF原文

公告日期:2025-08-25


证券代码:836942 证券简称:恒立钻具 公告编号:2025-068
武汉恒立工程钻具股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过,表决结果:同意 7 票,
反对 0 票,弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容:

武汉恒立工程钻具股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善武汉恒立工程钻具股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)
法人治理结构,明确股东会的职责权限,确保公司股东会依法规范地召开,提 高股东会议事效率,保证公司决策行为的民主、科学,根据《中华人民共和国 公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《武汉恒立工程钻具股份 有限公司章程》(下称《公司章程》)有关规定,制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会,涉及公司、全体股东、股东代理人、公
司董事、董事长及高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员的内容的,
对该等人员均具有约束力。

第二章 股东会的职权

第三条 股东会由公司全体股东组成,是公司最高权力机构和最高决策机构。

第四条 股东会依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)审议批准公司的利润分配政策和长期回报规划的修改或变更;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对发行公司债券作出决议;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改《公司章程》;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准第五条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;

(二)公司及其控股子公司的对外担保的总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(六)法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》规定的其他担保情形。
应由股东会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东会审批。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第六条 公司发生的交易(除提供担保外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;

(二)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且超过5,000 万元;

(三)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且超过 5,000 万元;

(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且超过 750 万元;

(五)交易标的(如股权)最近一……
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