
公告日期:2025-08-04
证券代码:836892 证券简称:广咨国际 公告编号:2025-056
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:广咨国际 11 楼多功能会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 25 日以电子邮件及电话
方式发出
5.会议主持人:董事长蒋主浮
6.会议列席人员:监事会主席张健民、纪委书记陈懿媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,并对《公司章程》相关条款进行修订。同时,根据权益分派结果,将《公司章程》第五条中的公司注册资本修订为人民币 17,035.1353 万元,并办理工商变更登记,
将公司注册资本变更为人民币 17,035.1353 万元。内容详见公司于 2025 年 8 月
4 日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于修订/制订系列公司治理制度的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及修订后《公司章程》,配套修订/制订相关治理制度。
本议案下设如下子议案:
2.01 修订《董事会议事规则》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-059)
2.02 修订《股东会议事规则》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-060)
2.03 修订《信息披露管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-061)
2.04 制订《信息披露暂缓、豁免管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》(公告编号:2025-062)
2.05 修订《关联交易管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-063)
2.06 修订《承诺管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-064)
2.07 修订《利润分配管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-065)
2.08 修订《募集资金管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-066)
2.09 修订《独立董事工作制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2025-067)
2.10 修订《独立董事专门会议工作制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-068)
2.11 修订《对外担保管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-069)
2.12 修订《对外投资管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-070)
2.13 修订《投资者关系管理制度》, 内容详见《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-071)
2.14 修订《内部……
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