公告日期：2025-08-26

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-047
珠海市派特尔科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：派特尔公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

鉴于公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完毕后，公司注册资本及总股本将发生变化，因此拟修订《公司章程》中相关条款。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际经营情况，适合未来发展，拓展经营范围，因此拟在《公司章程》中更新经营范围的相关内容。本次变更经营范围不会对公司生产经营产生不利影响，变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。经营范围变更内容最终以市场监督管理机关核准的经营范围为准。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。

本议案下设子议案：

2.01 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；

2.02 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；

2.03 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）；

2.04 修订《关联交易决策制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-052）；

2.05 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）；

2.06 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；

2.07 修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.08 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.09 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《珠海市派特尔科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.10 修订《募集资金管理制度》，具体内……
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