公告日期：2025-08-22

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-156
盖世食品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事 JING YING、张金虎、宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《盖世食品股份有限公司 2025 年半年度报告》及《盖世食品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-157）及《盖世食品：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-158）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《盖世食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
盖世食品股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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