公告日期：2025-07-22

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-105
盖世食品股份有限公司

Dalian Gaishi Food Co., Ltd

（大连市旅顺口区畅达路 320 号）

2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用的可行性分析报告
二〇二五年七月

一、本次发行募集资金的使用计划

公司本次发行的募集资金总额不超过 15,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 年产7,000吨预制水产及肉类智能制造建设 16,137.83 15,000.00
项目

合计 16,137.83 15,000.00

在本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、本次募集资金用途及募集资金的必要性和可行性

（一）项目基本情况

“年产 7,000 吨预制水产及肉类智能制造建设项目”实施期为 2 年，实施主
体为公司全资子公司盖世食品（江苏）有限公司，主要投资内容包括厂房、冷库及附属设施建设投资、设备购置及安装投资、基本预备费、铺底流动资金等。公司拟在现有淮安生产基地新建厂房、冷库及附属设施，同步引进先进的生产设备，形成拥有年产 7,000 吨预制水产及肉类的生产加工能力。

本项目的实施一方面可以帮助公司突破产能瓶颈，满足下游客户不断增多的市场需求，同时提升生产自动化、智能化水平，实现提质增效；另一方面，丰富并升级现有产品结构，提高水产预制菜产能规模，增强业务盈利能力和抗风险能力。此外，本项目是公司向肉类预制菜领域布局与拓展的战略之举，项目建成后，公司将形成全品类预制菜产品矩阵，有利于进一步打开业绩增长空间，实现企业

（二）项目建设的必要性

1、满足公司战略发展需求，强化公司业务竞争力

公司作为预制凉菜细分领域的龙头企业，多年来凭借坚实的自主研发能力，不断开发新产品、创新品类，以满足消费者多元化需求。多年来沉淀了稳定的管理团队、专业的研发队伍及完善的品控体系，对行业发展有深刻认识，能充分把握行业发展趋势，并结合公司实际情况，及时制定与公司发展需求相匹配的战略目标。未来，随着预制菜行业的快速发展，公司规划继续夯实主营业务优势产品生产能力，并扩大鱿鱼、章鱼等水产系列产品产能，同时依托现有蔬菜与水产预制菜业务优势，主动切入肉类预制菜赛道，构建全品类预制菜产品矩阵，提高整体业务量及利润空间，巩固并提升公司的行业地位。

本项目建设是公司实现长期战略发展目标的必要举措。项目将通过新建生产基地并同步引入先进的生产检测设备，加速公司肉类预制菜业务布局，构建更加全面、完善的产品矩阵与业务体系，有助于公司进一步打开业绩增长空间，提升盈利水平。项目建设不仅是对公司产品品类的简单扩充，更是通过各类产品之间的协同与互补，实现公司从预制凉菜龙头企业向全品类预制菜品牌的跨越发展，项目建设具有必要性。

2、优化产品结构，增强公司盈利能力

伴随消费者饮食健康意识持续增强，水产预制菜凭借营养、健康、美味的特点深受消费者欢迎，产品热度持续高涨，销售额保持快速增长。根据艾媒咨询数
据统计，我国水产预制菜市场规模从 2019 年的 648 亿元快速增长至 2023 年的
1,237 亿元，年均复合增长率达到 17.5%，2024 年突破 1,500.00 亿元，2026 年突
破 2,500 亿元，年均复合增长率将达到 27%。由此可见，水产预制菜行业逐步崭露头角，是推动未来预制菜市场增长的重要引擎。经过多年生产经营积累与战略……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。