公告日期：2025-07-22

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-146
盖世食品股份有限公司

关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就

暨注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第
四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，同意公司注销《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》或2022 年股权激励计划”）中已获授但尚未行权的部分股票期权共计 66.0960 万份，现将相关内容公告如下：

一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022 年 6 月 27 日，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第七次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事杨波、杨英锦作为征集人就公司 2022 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

2.2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于<公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公
司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3.2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 8 日，公司对本次股权激励计划拟授予
激励对象的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会
未收到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 7 月 11 日召开
第三届监事会第八次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》和《关于对公司 2022 年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，并披露了《监事会关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露了《关于 2022 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-128）。

5.2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。2022 年 8 月 8 日，公司披露《2022 年股
权激励计划股票期权授予结果公告》，首次授予股票期权权益登记日为 2022 年8 月 5日。

6.2023 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》和《关于 2022年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。公司监事会、独立董事均对此发表了同意
意见。2023 年 7 月 24 日，公司披露了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期
权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公
告编号：2023-050 ），公司 2022……
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