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发表于 2025-08-26 19:24:38 股吧网页版
海达尔:公司章程 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
章程

2025 年 8 月

目 录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2
第一节股份发行......2
第二节股份增减和回购......3
第三节股份转让......4
第四章股东和股东会......5
第一节股东......5
第二节控股股东和实际控制人......7
第三节股东会的一般规定......8
第四节股东会的召集......13
第五节股东会的提案与通知......14
第六节股东会的召开......15
第七节股东会的表决和决议......17
第五章董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......24
第三节独立董事......28
第四节董事会专门委员会......30
第六章经理及其他高级管理人员......32
第七章财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节财务会计制度......34
第二节内部审计......37
第三节会计师事务所的聘任......38
第八章通知和公告......38
第一节通知......38
第二节公告......39
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节合并、分立、增资和减资......39
第二节解散和清算......40
第十章修改章程......42
第十一章附则......42

第一章 总 则

第一条 为维护无锡海达尔精密滑轨股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定,制订本章程。

第二条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由无锡海达尔精密滑轨有限公司依法整体变更设立;在江苏省无锡市行政审批局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为 91320200060166715B。

第三条 公司于 2022 年 12 月 14 日经北京证券交易所审核并于 2023 年 4 月 12 日
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,首次向社会公众发行人
民币普通股 4562.53 万股,于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称:无锡海达尔精密滑轨股份有限公司;英文名称:WuxiHaidaer Precision Slides Co., Ltd.。

第五条 公司住所:无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号,邮编 214151。

第六条 公司注册资本为人民币 4,562.53 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人,其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨:创业、创新、创造第一;为公司所有利益相关方创造价值。

第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:滑轨、钣金件、金属模具的制造、加工及销售;滑轨配件的销售;五金产品研发、五金产品制造……
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