公告日期：2025-08-22

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-091
无锡晶海氨基酸股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式
发出
5.会议主持人：李松年
6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容：

就公司 2025 年半年度整体经营情况，公司董事会根据《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了公司 2025年半年度报告及其摘要。本次半年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-092）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资
金管理》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司编制了截
至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内
容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第五次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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