
公告日期:2025-08-21
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2025-056
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长吕明杰先生主持会议
6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书应芸
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事吕明杰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
基于业务经营需要,公司拟变更经营范围,增加“道路货物运输(不含危险货物)”。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将取消监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会和监事设置事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案:
2.01:修订《董事会议事规则》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-059);
2.02:修订《股东会议事规则》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所
信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-060);
2.03:制定《信息披露管理制度》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-061);
2.04:制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》(公告编号:2025-062);
2.05:修订《关联交易决策制度》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关联交易决策制度》(公告编号:2025-063);
2.06:修订《承诺管理制度》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-064);
2.07:修订《利润分配制度》,具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司利润分配制度》(公告编号:2025-065);
2.08:修订《募集资金管理办法……
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