
公告日期:2025-08-21
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2025-068
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
独立董事专门会议制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10:修订《独立董事专门会议制度》,表决结果:同
意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
独立董事专门会议制度
第一章 总则
第一条 为了促进上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)规范运作,明确独立董事的工作职责,充分发挥独立董事 的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文
件、证券交易所自律规则和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合本公司实际情况,制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行客观独立判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定、北京证券交易所(以下简称“北交所”)业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。
第四条 独立董事专门会议(以下简称“专门会议”)是指定期或者不定期召开的、全部由独立董事参加的会议。
公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。
第二章 人员组成
第五条 专门会议由全体独立董事组成。
第六条 董事会秘书负责协助独立董事组织专门会议,确定会议日期、时间及地点,发送会议通知、会议材料,撰写会议记录;协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项;负责将专门会议审议通过的事项上报董事会,根据审议结果起草文件并负责下发,督促相关部门落实;管理专门会议的档案;办理专门会议交办的其他工作。
第三章 职责权限
第七条 专门会议的职责权限:
(一)审议独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等事项;
(二)审议独立董事向董事会提议召开临时股东会的提案;
(三)审议独立董事提议召开董事会会议的提案;
(四)审议应当披露的关联交易;
(五)审议公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
(六)审议被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
(七)研究讨论独立董事认为应当商讨的公司其他事项;
(八)法律、行政法规、中国证监会、北交所规定和《公司章程》规定的其他事项。
其中,第(四)项至第(六)项、第(八)项应当经全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。
第八条 独立董事应当在其向公司年度股东会提交的年度述职报告中,对其履行职责的情况进行说明,其中包括参与专门会议的工作情况。
第四章 议事规则
第九条 公司每年至少应召开一次专门会议。
第十条 专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。
第十一条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持。
第十二条 专门会议应由过半数的独立董事出席方可举行;独立董事因故不能出席,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他独立董事代为出席;委托出席,视同出席。
第十三条 每名独立董事有一票表决权,会议采用全体独立董事过半数通过决议的原则。
第十四条 专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,……
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