
公告日期:2025-08-21
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2025-057
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席高惠钦先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》1.议案内容:
基于业务经营需要,公司拟变更经营范围,增加“道路货物运输(不含危险货物)”。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将取消监事会和监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会和监事设置事项前,公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-058)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会和监事,废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-094)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
(一)上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日
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