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发表于 2025-08-21 18:58:54 股吧网页版
博迅生物:对外投资管理办法 查看PDF原文

公告日期:2025-08-21


证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2025-070
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司对外投资管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12:修订《对外投资管理办法》,表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

对外投资管理办法

条文

第一章 总则

第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公

司”)及控股子公司的对外投资行为,提高资金运作效率,保护公司和股

东的利益,建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制,避免投资决策

失误,化解投资风险,提高投资经济效益,实现公司资产的保值增值,根

据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份

有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资主要是指公司为获取未来收益而将一
定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外 进行的各种形式的投资活动。

第三条 本办法适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。

第四条 对外投资的原则:

(一) 必须遵循国家法律、法规的规定;

(二) 必须符合公司的发展战略;

(三) 必须规模适度、量力而行,不能影响公司主营业务的发展;

(四) 必须坚持效益优先的原则。

第二章 对外投资的审批权限

第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第六条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的,应经董事
会审议通过后,提交股东会审议,并及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上;

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元;

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额超过七百五十万元;

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用等)占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过五千万元;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额超过七百五十万元。

公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织,以协议约定的全部出资额为标准。

第七条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的,应当提交
董事会审议,并及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上;

(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上,且绝对金额超过一千万元;

(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百五十万元;

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上,且绝对金额超过一千万元;

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上,且绝对金额超过一百五十万元。

公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其他组织,以协议约定的全部出资额为标准。

第八条 公司发生股权交易,导致公司合并报表范围发生变更的,
应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础,适用《北京证券 交易所股票上市规则》、本办法的规定。

前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的,应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标,适用《北京证……
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