
公告日期:2025-08-21
证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2025-082
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
重大信息内部报告制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24:修订《重大信息内部报告制度》,表决结果:同
意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
重大信息内部报告制度
条文
第一章 总则
第一条 为规范上海博迅医疗生物仪器股份有限公司(以下简称“公司”)重
大信息内部报告行为,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《上 海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规
第二条 公司重大信息内部报告制度是指公司及其各部门、控股公司、参股公司及其分支机构发生对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的重要信息时,按照《信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本制度负有报告义务的人员或公司,向公司进行内部报告的制度。
第二章 内部报告责任人
第三条 本制度所称“负有报告义务的人员或公司”(以下简称“内部报告责任人”)包括:
(一)公司董事;
(二)公司高级管理人员、各部门负责人;
(三)公司控股公司的董事、监事和高级管理人员;
(四)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员;
(五)公司控股股东和实际控制人;
(六)持有公司 5%以上股份的其他股东;
(七)公司所属各分支机构的高级管理人员;
(八)公司各部门、各控股公司以及所属各分支机构其他对公司重大信息可能知情的人员。
第三章 重大信息的范围
第四条 重大信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件、交易、日常经营合同或其他重要事件。
第五条 重大事件包括:
(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;
(二)公司的重大投资行为,公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十,或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;
(三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响;
(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;
(五)公司发生重大亏损或者重大损失;
(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;
(七)公司的董事或者经理发生变动,董事长或者经理无法履行职责;
(八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化,公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化;
(九)公司分配股利、增资的计划,公司股权结构的重要变化,公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭;
(十)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;
(十一)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施;
(十二)公司发生大额赔偿责任;
(十三)公司计提大额资产减值准备;
(十四)公司出现股东权益为负值;
(十五)公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账准备;
(十六)新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;
(十七)公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌;
(十八)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等,或者出现被强制过户风险;
(十九)主要资产被查封、扣押或者冻结;主要银行账户……
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