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发表于 2025-08-27 20:27:32 股吧网页版
大唐药业:董事会提名委员会工作细则 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:836433 证券简称:大唐药业 公告编号:2025-054
内蒙古大唐药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

内蒙古大唐药业股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订<
董事会提名委员会工作细则>》,议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0
票。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:

第一章 总则

第一条 为优化内蒙古大唐药业股份有限公司(下称“公司”)董事会组成,
实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构,主要负责对公
司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理(副
总裁)、董事会秘书、财务负责人及其他总经理提请董事会认定的高级管理人员。
第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,独立董事占
多数。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名,并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会
工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事;

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;在
无充分理由或可靠证据的情况下,提名委员会的建议应被充分尊重。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

第四章 决策程序

第十条 公司董事及高级管理人员的提名程序:

(一)公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单,经提名委员会进行审查之后提交董事会审议,通过后再提交股东会审议;

(二)公司总经理、董事会秘书由董事长提名,经提名委员会审查后提交董事会审议;

(三)公司其他高级管理人员由总经理提名,经提名委员会审查后提交董事
会审议;

(四)提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。

第十一条 提名委员会可依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司
实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成提案后提交董事会通过,并遵照实施。

第十二条 对董事、高级管理人员候选人的审查程序:

(一)可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

(二)征求候选人是否同意被提名,如不同意则不能将其作为董事、高级管理人员人选;

(三)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对候选人员进行资格审查,以提案形式明确选任意见、建议;

(四)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出关于董事、高级管理人员人选的提案及相关材料;

(五)根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会应于会议召开前 3 日通知全体委员,经半数以上委员
同意的,可以不受通知时限限制。会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

第十四条 提名委……
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