公告日期：2025-08-27

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2025-056
内蒙古大唐药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

内蒙古大唐药业股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修订<
董事会战略委员会工作细则>》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对
董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长或者三分之一以上的全体董事提名，并由
董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对涉及公司中长期发展战略规划的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会由召集人召集，于会议召开 3 日前通知全体委员。

第十条 委员可以提议召开临时会议。召集人应当自接到提议后 5 日内，召
集和主持战略委员会会议。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因
故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全体委员半数以上通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承
担。

第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第十八条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自泄漏有关信息。

第五章 附则

第十九条 本细则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

第二十条 本细则由董事会制定、修改并负责解释。

第二十一条 本细则由公司董事会审议通过后施行，修订时亦同。

内蒙古大唐药业股份有限公司
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