公告日期：2025-08-15

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-053
上海欧普泰科技创业股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

上海欧普泰科技创业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）治理
水平，保障经营层依法合规履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和其他规范性文件以及《上海欧普泰科技创业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营工作，组织实施董事会
决议，依照法律法规、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定履行职责。
第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、
科学、民主的经营管理制度。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任职规定

第四条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘；设副总经理若干名
及财务负责人一名，经总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。副总经理、财务负责人经总经理授权，协助总经理分管各条线工作，其具体职责权限由总经理决定。总经理本人要求辞职，须经董事会决议通过并按《公司章程》及劳动合同的规定办理相关手续后方可离任。在未批准前必须按规定继续履行好职责。

第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的任职资格应当符
合法律、行政法规及《公司章程》规定。

第三章 总经理、副总经理的职责

第六条 在董事会授权范围内，总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务负责人等；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决
议或超越授权范围。

第七条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，
包括但不限于：

（一）公司年度计划实施情况；

（二）生产经营中存在的问题及对策；

（三）公司重大合同签订和执行情况；

（四）资金运用和盈亏情况；

（五）重大投资项目和进展情况；

（六）董事会授权事项报告；

（七）公司董事会会议决议执行情况。

总经理应在接到董事会或审计委员会通知五个工作日内，按董事会或审计委员会要求报告工作。总经理必须保证该报告的真实性。

第八条 总经理制定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险等涉及职工切身利益的制度时，应当事先听取工会和职代会的意见，邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第九条 总经理应遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，维护公司的
利益，履行忠实和勤勉的义务。总经理应忠实执行股东会和董事会的决议，对董事会授权事项，完善相应的内部控制制度和流程。在行使职权时，不能变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围。

第十条 公司设副总经理若干名，副总经理的职权范围为协助总经理处理总
经理职权范围的日常事宜。

第十一条 总经理可以将职权范围内事务分类并指定具体副总经理主管负
责，副总经理应向总经理汇报工作。

第四章 总经理工作机构和工作程序

第十二条 ……
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