公告日期：2025-08-15

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-039
上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护上海欧普泰科技创业 第一条 为维护上海欧普泰科技创业
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公 织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 券法》”）、《上市公司章程指引》、 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试 《北京证券交易所股票上市规则》（以 行）》（以下简称“《上市规则》”）等 下简称“《上市规则》”）等法律法规和 法律法规和其他规范性文件的规定，制 其他规范性文件的规定，制定本章程。 定本章程。

第二条 上海欧普泰科技创业股份有 第二条 上海欧普泰科技创业股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公 司法》和其他有关法律法规的规定，由 司法》和其他有关法律法规的规定，由 上海欧普泰科技创业有限公司整体改 上海欧普泰科技创业有限公司整体改
制变更设立的股份有限公司，经上海市 制变更设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法 市场监督管理局注册登记，取得营业执
人营业执照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
公司经北京证券交易所（以下简称 9131000013463065。

“北交所”）审核并于 2022 年 11 月 10

日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册，首次向社
会公众发行人民币普通股 600 万股，于

2022 年 12 月 12 日在北交所上市。

新增条款 第三条 公司经北京证券交易所（以
下简称“北交所”）审核并于2022年11月
10日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册，首次向
社会公众发行人民币普通股600万股，
于2022年12月12日在北交所上市。

第三条 公司名称：上海欧普泰科技 第四条 公司名称：上海欧普泰科技
创业股份有限公司 创业股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Optech Science 公司英文名称：Shanghai Optech
And Technology Co.,ltd. Science And Technology Co.,ltd.

公司住所：上海市普陀区中江路 879 弄
27 号楼 208 室
邮政编码：200333

新增条款 第五条 公司住所：上海市普陀区中
江路879弄27号楼208室

邮政编码：200333

第六条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定

代表人。法定代表人辞任的，公司将在
……
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