公告日期：2025-08-26

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-048
杭州天铭科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张松先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 情 况 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）；

2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）；

2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）；

2.04：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）；

2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-055）；

2.06：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）；

2.07：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）；

2.08：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）；

2.09：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天
铭科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.10：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.11：《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.12：《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-062）；

2.13：《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-063）；

2.14：《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见《杭州天铭科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.15：《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》，具……
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