公告日期：2025-08-28

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-066
北京中航泰达环保科技股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（8）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京中航泰达环保科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及《北京
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并
与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照相关法律、行政法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当
确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括
一名会计专业人士。

前述“会计专业人士”系指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（2）具有注册会计师职业资格；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照北交所及中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加北交所和中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第七条 独立董事应符合下列基本条件：

（一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二） 具有法律、行政法规及其他有关规定和《公司章程》所要求的独立性；

（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及北交所业务规则；

（四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六） 法律、行政法规、中国证监会规定、北交所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第八条 独立董事候选人应无下列不良记录：

（一） 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

（二） 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（三） 最近三十六个月内受到证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）公开谴责或三次以上通报批评的；

（四） 重大失信等不良记录；

（五） 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议……
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