
公告日期:2025-08-06
证券代码:836247 证券简称:华密新材 公告编号:2025-072
河北华密新材科技股份有限公司
利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第
六次会议,审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.09:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;议案表决结果:同意 7 票;
反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容:
河北华密新材科技股份有限公司
利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为了进一步完善河北华密新材科技股份有限公司(以下简
称“公司”)利润分配行为,建立科学、持续、稳 定的分配机制 ,增强利 润分配的透明度,保证公司长远可持续发展 ,保 护中小投资者合法权益, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《 中华人民共和 国证券法》(以下简称“《 证券法》”)及《河北华密新材科技股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规的规定,结合公司
实际情况,制定本制度。
第二条 公司严格依照《公司法 》和《 公司章程》的 规定,决策公司
利润分配事项,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第二章 利润分配顺序
第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益,制定利润分
配政策。根据有关法律 、法规和《公司章程》,公司税后利润按下列顺序分配:
(一)公 司分配当年税后利润时,提 取利润的 10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可 以不再提取。
(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
(三)公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
(五)股东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东应当将违反规定分配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
(六)公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司注册资本。
公积金弥补公司亏损,先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的 25%。
第五条 公司股东会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在
股东会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第三章 利润分配政策
第六条 公司利润分配原则和政策为:
(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和投资者特别是中小投资者的意见。
(二)利润分配形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;公司优先考虑现金分红的利润分配方式;根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等合理因素,可采取股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。
(三)利润分配周期:在当年盈利的条件下,公司每年度进行一次利润分配,在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,也可以进行中期现金分红。
第七条 现金、股票分红具体条件和比例
(一)在公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补……
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