公告日期：2025-08-06

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-056
河北华密新材科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京
证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-058）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，编 制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体 议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：

根据公司募投项目“特种橡胶新材料项目”、“特种橡塑产业技术研究院（扩 建）项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的 利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下， 拟对部分募投项目进行延期。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发
生的关联交易金额 967,931.34 元，并新增预计日常性关联交易金额 200 万元，
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时 拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修 订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需……
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