公告日期：2025-08-06

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-066
河北华密新材科技股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北华密新材科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称
公司）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文 件，《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市 公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立
董事》以及《河北华密新材科技股份有限公司章程 》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按
照法律、行 政法规、中 国证券监督管理委员会（ 以下简称“中国证监会”）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。若 发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第五条 已在本公司以外的三家境内上市公司担任独立董事的，不
得再被提名为公司独立董事候选人。

第六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至
少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董
事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第八条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件
及北京证券交易所业务规则、指引有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

第二章 独立董事的任职条件

第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

（二）符合本制度第十条规定的独立性要求；

（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第十条 独立董事必须具有独立性，具有下列情形的人员不得担任
公司的独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十
名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间……
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