公告日期：2025-08-06

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-082
河北华密新材科技股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 6.20：《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北华密新材科技股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会决策功能 ，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《河北 华密新材科技股份有限公司章程》（以下简 称 “《公司章程》”）及其它有 关法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。

第二条 审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构 ，主要负责
公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事两名，且
在独立董事中至少有一名为会计专业人士 。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 审计委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）一名，由独立董事委
员中的会计专业人士担任，如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，
委员任期届满 ，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数 ，或 者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
第七条 公司设立内部审计部门，内部审计部门在审计委员会的指
导和监督下开展内部审计工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责与职权包括：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所 ”）、《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第九条 审计委员会审核公司财务会计报告，对财务会计报告的真
实性、准确性、完整性提出意见，重点关注财务会计报告的重大会计和审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。