公告日期：2025-09-04

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-055
四川长虹新能源科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权；同时公司 2025
年 6 月实施了权益分派，注册资本由 130,053,003 元变更为 182,074,204 元。结合
公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

2.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2.03：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.06：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）。

2.09：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-0……
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