
公告日期:2025-08-20
证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2025-048
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长邵敏先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向色达县实施捐赠的议案》
1.议案内容:
为积极践行社会责任,支持欠发达县域文旅产业发展,公司拟向色达县捐赠
人民币 100 万元,专项用于色达县铸牢中华民族共同体意识教育基地建设,助力色达县文旅产业发展。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2025-049)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第四十一次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日
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