公告日期：2025-08-25

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-096
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》有关规定，结合公司 2025 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2025
年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-092）、《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，结合募集资金存放和使用情 况，公司编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 094）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金收购控股子公司南通易实 汽车零部件有限公司少数股东 CamitecGmbH 持有的南通易实汽车零部件有限
公司 49%的股权，并拟与 Camitec GmbH 签署《股权转让协议》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025- 097）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事情况，董事会成员无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事……
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