公告日期：2025-07-25

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-046
江苏易实精密科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公 司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严 格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护 公司和全体股东利益。

根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 96,700,000 股为
基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，（全部以股票发行溢价形成的资本公积金
每 10 股转增 2 股，不需要纳税），每 10 股派 4 元人民币现金。分红前本公司
总股本为 96,700,000 股，分红后总股本增至 116,040,000 股，公司注册资本变
更为人民币 116,040,000 元。最终数据以市场监管部门核准登记的结果为准。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025-054）和《公司章程》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-055）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-056）；

2.03：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-057）；

2.04：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-058）；

2.05：修订《内部审计管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2025-059）；

2.06：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-060）；

2.07：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.08：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏易实精密科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.09：修订《对……
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