公告日期：2025-08-29

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-068
青矩技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长张超先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于 2025 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-070。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。
本议案下设如下子议案：

2.1《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8 月
29 日发布的《董事会议事规则》，公告编号：2025-071。

2.2《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8 月
29 日发布的《股东会议事规则》，公告编号：2025-072。

2.3《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8
月 29 日发布的《关联交易管理制度》，公告编号：2025-075。

2.4《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8 月
29 日发布的《承诺管理制度》，公告编号：2025-076。

2.5《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8
月 29 日发布的《利润分配管理制度》，公告编号：2025-077。

2.6《关于拟修订<募集资金管理及使用制度>的议案》, 详情参见公司于2025年 8 月 29 日发布的《募集资金管理及使用制度》，公告编号：2025-078。

2.7《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8
月 29 日发布的《独立董事工作制度》，公告编号：2025-079。

2.8《关于拟修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》, 详情参见公司于

2025 年 8 月 29 日发布的《独立董事专门会议工作制度》，公告编号：2025-080。
2.9《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8
月 29 日发布的《对外担保管理制度》，公告编号：2025-081。

2.10《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年
8 月 29 日发布的《对外投资管理制度》，公告编号：2025-082。

2.11《关于拟制定<会计师选聘制度>的议案》, 详情参见公司于 2025 年 8
月 29 日发布的《会计师选聘制度》，公告编号：2025-085。

2.12《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》, 详情参见
公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编
号：2025-089。

2.13《关于拟修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》, 详情
参见公司于 2025 年 8 月 29 日发布的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》，
公告编号：2025-099。

2.14《关于拟修订<网络投票……
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