公告日期：2025-09-18

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-077
中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过本事项后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-080）。
2.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.03《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-082）。

2.04《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-083）。

2.05《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-084）。

2.06《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-085）。

2.07《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于……
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