公告日期：2025-09-18

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-078
中科美菱低温科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，
同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过本事项后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本事项前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第三次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 18 日

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