公告日期：2025-08-22

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-053

山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、高级管理人员任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2025
年 8 月 21 日审议并通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》
的议案，上述议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任徐勇先生为公司其他职务（营销总监），任职期限第三届董事会任期届满之日
止，自 2025 年8 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 7,000 股，占公司股本的 0.0066%，
不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母和子女未在其任职期间担任公司监事。
（二）人员变动对公司的影响

本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，不会影响公司的正常运营。
三、独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 21 日审议
通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》的议案，全体独立董

事均发表了同意的意见。
四、备查文件

（一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议决议》

山东数字人科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
附件:

徐勇，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津电子信息
学院，大专学历，本科在读。2006 年 7 月至 2015 年 8 月就职于公司前身山东易创电子
有限公司，任公司营销中心山东区大区经理；2015 年 9 月至 2019 年 12 月，任公司营
销中心西南大区大区总监；2020 年 1 月至 2024 年 2 月，任公司临床业务部总监；2024
年 3 月至 2025 年 8 月，任公司营销中心销售经理。2025 年 8 月至今任公司营销总监。

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