公告日期：2025-08-29

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-085
中航富士达科技股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第
十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案
3.38 制定《子公司管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

中航富士达科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对所投
资的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）的管理工作，规范内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中航富 士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况， 特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股
或实际控制的公司。公司对参股公司的管理可参照本制度执行。

第三条 公司主要通过委派董事(含执行董事)、高级管理人员和日常监管
两种方式对子公司进行管理。

第二章 子公司治理与运作

第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规
定，如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。

第五条 子公司的股东会和董事会应当根据法律法规和章程进行规范运
作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、议事规则等 必须符合《公司法》及子公司章程等相关规定。

第六条 公司以股东身份依法对子公司行使出资人权利、履行出资人义务、
享有股东权益，保障公司资产保值增值。

第七条 子公司股东会及董事会会议议案、表决票、决议、授权委托书、
会议记录等资料应作为子公司档案保存，以供股东、董事查阅或抄录。

上述资料应至少保存十年，按档案管理制度归档。

第三章 子公司的管理原则

第八条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司
的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗 风险能力。

第九条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重
大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第十条 公司应当通过管理和控制方法使得子公司依据公司的经营策略
和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第十一条 子公司应当按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事
项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并 严格按照权限将重大事项报公司董事会或股东会审议。

第十二条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息
的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司聘请 的会计师事务所的审计。

第四章 重大事项管理和信息披露

第十三条 子公司应指定专人作为重大事项报告联络人，并报备董事会秘
书确认。子公司在出现公司《重大事项内部报告制度》第三章规定的情形时， 应当天向董事会秘书报告。

第十四条 子公司应当确保下列交易在提交子公司董事会或股东会，并经
公司董事会或股东会审议通过后开始实施。在未完成审批程序之前，子公司不得实施以下相关交易：

（一）关于子公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 10%以上但不足 30%的事项，或资产总额或者成交金额超过 500 万元但未超过 3000 万元的。

（二）关于子公司发生的交易（提供担保、关联交易除外）达到下列标准之一的：

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