公告日期：2025-08-29

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-051
中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025 年半年 度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计与风控委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修 订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第八届监事会仍将严 格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能。
基于公司经营及业务开展的实际需要，公司拟变更经营范围，增加“通信 设备制造”、“工程和技术研究和试验发展”。以上增加经营范围事项以市场监督管 理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bs e.cn/）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对此前已制定的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《中航富士达科
技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《中航富士达科
技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达
科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达
科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达
科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见《中航富士达
科技股份有限公司对外投资管……
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