
公告日期:2025-08-22
证券代码:835438 证券简称:戈碧迦 公告编号:2025-106
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:张江蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有 效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事张江蓉因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》等相关规定,结 合公司 2025 年半年度的生产经营情况,公司编制了《2025 年半年度报告》及 《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的 《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-107)和《2025 年半年度报告》 (公告编号:2025-108)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定,结合募集资金存放和使用情况,公司编制了《2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025- 109)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案
1.议案内容:
为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 33,000,000 元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进 行现金管理的品种应属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品,不得为非
保本型,流动性好,产品期限不超过十二个月。现金管理产品不得质押,不用 作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披露的 《使用部分闲置募集资金现金管理公告》(公告编号:2025-110)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日
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