公告日期：2025-08-22

中信建投证券股份有限公司关于

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对戈碧迦使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光
电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕223 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2024 年 3 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
20,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元，共募集资金总额为人民币 200,000,000 元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币 23,466,339.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 176,533,660.38 元，上述募集资金已于 2024年 3 月 15 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000112 号《验资报告》。

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 3,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.00 元，募集资金总额30,000,000.00 元，减除发行费用人民币 2,265,300.00 元（不含增值税），实
际募集资金净额为 27,734,700.00 元，上述募集资金已于 2024 年 4 月 24 日全部
到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字
[2024]0011000161 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 金金额（2） （3）=（2）/
（1） （1）

特种高清成像 湖 北 戈 碧 迦

1 光学玻璃材料 光 电 科 技 股 125,000,000.00 116,095,548.91 92.88%

扩产项目 份有限公司

光学材料研发 湖 北 戈 碧 迦

2 中心建设项目 光 电 科 技 股 50,000,000.00 27,104,317.01 54.21%

份有限公司

湖 北 戈 碧 迦

3 补充流动资金 光 电 科 技 股 29,268,360.38 29,268,360.38 100%

份有限公司

合 - - 204,268,360.38 172,468,226.30 -

计

上表中“累计投入募集资金金额”为经公司第五届董事会第一次会议及第五
届监事会第一次会议审议的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金金额与募集资金账户支出金额之和。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。