公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-036

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林捷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司实际控制人林捷先生拟向公司提供借款，借款金额累计不超过1000万元，期限为一年，利息为税后每月1%。因林捷先生直接持有公司55.94%的股份，为公司控股股东及实际控制人，公司向其借款，构成

公告编号：2018-036

关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数6,570,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东林捷系关联方，故回避表决；林捷系福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）亦回避表决。

（二）审议通过《关于公司向实际控制人提供抵押担保》议案

1.议案内容：

实际控制人、控股股东林捷先生与柯雪利先生签订借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限一年，利息为税后每月1%，且该笔借款指定用于公司鹤上北山厂区建设，不得挪作他用。公司为上述借款合同提供抵押担保，担保内容为公司名下的两幅国有土地使用权（土地使用权编号：闽航国用（2015）02963号、闽航国用（2015）02964号）。因林捷先生直接持有公司55.94%的股份，为公司控股股东及实际控制人，公司向其提供担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数1,170,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的17.81%；反对股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东林捷系关联方，故回避表决；林捷系福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）亦回避表决。

三、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-036

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。