
公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-031
证券代码:835436 证券简称:捷泰科技 主办券商:兴业证券
福建捷泰工业科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数18,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名林捷、周良如、陈学永、彭贵真、高锦秋为公司第二届董事会候选人。
公告编号:2018-031
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名高存抚、高浩为公司第二届监事会非职工监事候选人,另一名职工监事由职工代表大会选举产生。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《福建捷泰工业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。
福建捷泰工业科技股份有限公司
董事会
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