
公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-032
证券代码:835436 证券简称:捷泰科技 主办券商:兴业证券
福建捷泰工业科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以邮件及书面方式发出5.会议主持人:林捷先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容:
公司2018年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会5名董事,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份
公告编号:2018-032
有限公司章程》的规定,在上述董事会成员中,根据公司实际情况,为了公司的可持续发展,拟推举林捷担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》的规定,拟聘任林捷为公司总经理。任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》的规定,拟聘任周良如为公司财务负责人。任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
公告编号:2018-032
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》的规定,拟聘任黄坦辉为公司副总经理。任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建捷泰工业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
福建捷泰工业科技股份有限公司
董事会
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