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公告日期：2018-08-09
公告编号：2018-027
证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券
福建捷泰工业科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件及书面方式发出5.会议主持人：董事长林捷
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露工作
公告编号：2018-027
的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2018年半年度报告》进行审核。议案详情参见公司于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
福建捷泰工业科技股份有限公司
董事会
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