
公告日期:2018-07-30
公告编号:2018-026
证券代码:835436 证券简称:捷泰科技 主办券商:兴业证券
福建捷泰工业科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第第十六次会议于2018年7月27日审议并通过:
提名林捷、周良如、陈学永、彭贵真、高锦秋为公司董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以邮件及书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长林捷主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事林捷持有公司股份10,070,000股,占公司股本的55.94%。不是失信联合惩戒对象。
董事周良如持有公司股份750,000股,占公司股本的4.17%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈学永持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事彭贵真持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事高锦秋持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
高锦秋,女,1985年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,毕业于福州大学阳光学院。2009年至2011年在福州天虹服装有限公司任职外贸业务员,
公告编号:2018-026
2011年至2015年在ALPHAPLC任职进口部经理,2016年至今在福建捷泰工业科技股份有限公司任职总经理助理。
(一)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018年7月27日审议并通过:
提名高存抚、高浩为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席高存抚主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事高存抚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事高浩持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
上述监事均为连任监事。
(一)职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第1次会议于2018年7月27日审议并通过:
选举许金涛为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面形式方式通知全体职工代表,实际到会职工代表15人。
会议由监事会主席高存抚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事许金涛持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对
公告编号:2018-026
象。
(三)首次任命董监高人员履历
上述职工代表监事为连任监事。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届,符合公司经营管理需要,不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、备查文件
《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
《福建捷泰工业科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。
福建捷泰工业科技股份有限公司
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