
公告日期:2018-07-30
公告编号:2018-022
证券代码:835436证券简称:捷泰科技主办券商:兴业证券
福建捷泰工业科技股份有限公司
第一届董事会第第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月22日以邮件及书面方式发出5.会议主持人:董事长林捷
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名林捷、周良如、陈学永、彭贵真、高锦秋为公司第二届董事会候
公告编号:2018-022
选人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年8月15日上午10时,在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会,届时,将向公司股东大会就以下议案进行审议:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
福建捷泰工业科技股份有限公司
董事会
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