公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-011

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月10日 09:00

结束时间：2018年5月10日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-011

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的上海锦天城(福州)律师事务所律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于2018年年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于2017年度利润分配的议案》；

（七）审议《关于续聘2018 年度审计机构的议案》；

（八）审议《关于董事任免变动的议案》；

（九）审议《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》；（十）审议《关于会计政策变更的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 公告编号：2018-011

证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间: 2018年05月10日 08时 00 分～2018年05月10

日09时 00分

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

林捷 联系电话：0591-28813008。

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日

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